França investiga Binance por lavagem de dinheiro e prospecção ilegal de clientes

PARIS (Reuters) - A Binance está sob investigação preliminar por prospecção ilegal de clientes e lavagem de dinheiro, informou o gabinete da procuradoria de Paris nesta sexta-feira, o mais recente de uma série de contratempos à maior exchange de criptomoedas do mundo.

A investigação é sobre 'prática não autorizada da profissão de prestador de serviços de ativos virtuais' e 'lavagem de dinheiro agravada', disse a procuradoria em comunicado.

Um porta-voz da Binance disse que a empresa recebeu uma 'visita in loco na semana passada pelas autoridades relevantes' na França. A exchange 'foi totalmente colaborativa e cumprimos nossas obrigações de acordo', disse a companhia.

'As informações sobre nossos usuários são mantidas de forma segura e fornecidas apenas a autoridades governamentais mediante recebimento de justificativa documentada e apropriada', acrescentou o porta-voz.

A Binance e seu presidente-executivo, Changpeng Zhao, foram acusados ​​na semana passada pela Securities and Exchange Commission (SEC, órgão que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos) de 13 infrações, incluindo operar uma bolsa de valores não registrada e não restringir clientes dos EUA de sua plataforma. A Binance contesta as acusações da SEC.

Zhao, bilionário e uma das figuras mais influentes no mundo das criptomoedas, tuitou nesta sexta-feira, em resposta a uma matéria sobre a investigação francesa, o termo 'FUD' -- jargão utilizado no universo das criptomoedas para se referir a notícias percebidas como negativas. 'Não é 'notícia'', escreveu.

(Por Benoit Van Overstraeten em Paris e Tom Wilson em Londres; reportagem adicional de Elizabeth Howcroft em Londres)