NOTÍCIAS SOBRE lavagem

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - A Coreia do Norte lavou 147,5 milhões de dólares por meio da plataforma de moedas virtuais Tornado Cash em março, após roubá-los de uma bolsa de criptomoedas no ano passado, segundo um trabalho confidencial dos monitores de sanções da ONU visto pela Reuters nesta terça-feira.

Por Tom Wilson

LONDRES (Reuters) - Hackers norte-coreanos estão compartilhando redes bancárias clandestinas e de lavagem de dinheiro com fraudadores e traficantes de drogas no Sudeste Asiático, de acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) publicado nesta segunda-feira, com cassinos e bolsas de criptomoedas emergindo como locais-chave para o crime organizado.

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Polícia Federal lançou nesta quarta-feira em 10 Estados uma operação contra o que afirma ser uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e um dos alvos é um islandês apontado como chefe da suposta quadrilha que foi preso no Rio de Janeiro, informou a PF.

Os agentes cumprem 49 mandados de busca e apreensão e 33 mandados de prisão preventiva, em cidades dos dez Estados brasileiros.

LIMA (Reuters) - Promotores peruanos estão investigando a presidente Dina Boluarte e o ex-presidente Pedro Castillo por suposta lavagem de dinheiro como parte de uma organização criminosa, informou a promotoria no Twitter na terça-feira.

O inquérito sobre os supostos crimes de Boluarte e Castillo faz parte de uma investigação em andamento sobre supostos crimes de financiamento de campanha cometidos durante a corrida presidencial de 2021 no Peru.

Por Gary McWilliams

HOUSTON (Reuters) - Um ex-operador de petróleo com base nos Estados Unidos e procurado no Brasil por causa de um esquema de suborno de milhões de dólares envolvendo as tradings Vitol, Glencore e Trafigura concordou em se declarar culpado pelo crime de lavagem de dinheiro nos EUA, mostraram registros judiciais.